Inspectori antifraudă din cadrul Directiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală efectuează acțiuni de control antifraudă la contribuabili implicați în activitățile investigate.
Acțiunea desfășurată astăzi pe raza județului Vaslui a fost realizată deoarece analizele specifice. efectuate la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, au relevat faptul că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, aceeași persoană care este documentată ca fiind administrator de fapt și de drept ai operatorilor economici implicați în frauda mediatizată, a continuat să practice aceeași schema de eludare a obligațiilor fiscale. Astfel, acesta a continuat să simuleze tranzacții nereale prin introducerea acelorași materiale de marochinarie în circuitul tranzacțional, materiale fără o utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă) și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul RO e -Factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri (TVA colectată) folosind proceduri contabile și financiare atipice.
Verificările antifraudă au loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală cu respectarea competențelor fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.
Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali.
Acțiunea demonstrează angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii, si atrage atenția că activitățile desfășurate în cauzele investigate sunt monitorizate de la demararea acestora și până la finalizarea lor.
Prejudiciu de peste 90 milioane de lei descoperit de inspectorii Antifraudă și procurorii DNA în comerțul cu mașini second-hand
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA). Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.
În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale. Verificările antifraudă au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală. Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.
Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali. Acțiunea demonstrează angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii. DGAF menționează că piața mașinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și pun în dificultate firmele care respectă legea.
Serviciul comunicare, relații publice și mass media
